在刑事案件中，法官需要通过证据来确定被告人是否有罪。而这些证据之间相互印证、衔接起来就形成了一条完整的“证据链”。如何构建一个有效的、严密的“证据链”，对于审判结果至关重要。
- 从犯罪嫌疑人入手 构建一个完整可靠的“证明链”最好是从嫌疑人身上着手。此时律师应该考虑以下问题：
- 妥善保护现场和收集物品；
- 确认目击者及其取得信息方式；
- 获取相关记录并固定口供。 通过以上步骤可以确保后续调查工作能够顺利开展，并为后期呈堂给法院提供足够有力量依仗。
- 推断与分析 针对目前获得到实际材料，进行推断与分析也是非常必要地环节。其中包括：
- 根本性假设：根基所有已知情况，寻找可能存在地因素或未知情况。
- 物理学原则：运用科学技术方法辅助说明某个事件发生过程；例如DNA检验等新兴科技领域将更加广泛使用;
- 心理/行为剖面: 鉴别心理特点以及思维规律, 这样才能尽快锁定真正凶手.
- 确立财务核算体系 任何涉及金钱交易方面都会牵扯到大量复杂数据统计, 考虑各种不同类型授权文件极其优先级次序排列组合, 并评估每项指标所占权值比例等多元化问题. 同时还需留意文档存档格式和签名盲区三方去向防止出现纷乱局面.
总结下，“滚雪球式”的获取信息策略十分臃肿耗费时间精力但效果稳定; “直线型”战术如果遇到反制攻击流失篓子里内容那么无异于白白浪费资源；采用属于自己公司内部定义范围但又符合国家政策监管态度角色分类模式，则可达成平衡状态，进而高效处理诸如银行欺诈类投资违约类信访预警安全风险管理系统等业务节点操作挧芜络混乱难题。
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